주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제23조 의거하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※또한 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다     음  -

1. 일   시 : 2026년 9월 28일(월) 오전 8시 30분

2. 장   소 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길11(본점사무소)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사 및 영업보고

              외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

       제1호 의안 : 제48기(2025년 7월1일~2026년 6월30일) 재무제표 승인의 건     (현금배당 1주당 50원)

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 사내이사선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1)전자투표시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr : https://evote.ksd.or.kr/m

2)전자투표 행사기간: 2026년 9월 18일 ~ 2026년 9월 27일

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능(단,시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

3)인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

 -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서)

4)수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항

 -상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거    래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 -주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

식회사 아세아텍

대표이사 김 신 길  (직인생략)