주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제23조 의거하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※또한 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 

금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다   음  -

1. 일   시 : 2024년 9월 27일(금) 오전 8시 00분

2. 장   소 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길11(본점사무소)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사 및 영업보고

              내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2023년 7월1일~2024년 6월30일) 재무제표 승인의 건     (현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  -제3-1호 의안 : 사외이사 정운옥(신규선임)

  -제3-2호 의안 : 사외이사 조무제(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

  -제4-1호 의안 : 감사위원회위원  정운옥(신규선임)

  -제4-2호 의안 : 감사위원회위원  조무제(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전태식(재선임))

 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-본인참석  : 신분증

-대리인참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,날인)본인 및 대리인의 신분증 

6. 기타사항

 -상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거    래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 -주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 아세아텍

대표이사 김 신 길  (직인생략)